Захист бізнесу від тиску з боку правоохоронних органів: як діяти під час обшуку

16 Жовтня, 2024 в 08:28

Практичні поради адвокатам щодо захисту бізнесу під час тиску з боку правоохоронців

Про захист бізнесу від тиску з боку правоохоронних органів розповів адвокат Артем Облетов під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.

Обшук — це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об’єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Підставою для проведення обшуку є винесена в порядку, встановленому КПК України, ухвала слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, який може винести її лише на підставі клопотання процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, — на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Лектор докладно проаналізував разом з учасниками, як захистити бізнес від тиску з боку правоохоронних органів та надав практичні поради дій адвоката під час обшуку, а саме:

  • 1. Підготовка підприємств до обшуків, допитів, комунікації з правоохоронцями.
  • 2. Робота адвоката під час обшуку (практичні поради та приклади ситуацій).
  • 3. Супровід клієнта на допиті (стратегія та тактика).

У рамках характеристики дій адвоката під час обшуку акцентовано на наступному:

  1. Підготовка підприємств до обшуків, допитів, комунікації з правоохоронцями

Підготувати колектив:

  • зібрати інформацію щодо попередньої комунікації Клієнта з правоохоронцями / виявлення потенційних проблем
  • чітко розподілити обов’язки на випадок обшуку
  • роз’яснити працівникам їхні права та обов’язки
  • визначити алгоритм подальших дій

Інформаційна безпека:

  • встановити паролі на техніку
  • зберігати документи на віддаленому сервері
  • перевірити доцільність збереження окремих паперових документів
  • забезпечити наявність альтернативних засобів комунікації для виклику адвоката
  • укласти договір з адвокатами

Особиста підготовка:

  • сформувати досьє клієнта
  • підготувати папку для термінових викликів адвоката (шаблони документів, нормативна пам’ятка, список корисних контактів)
  • підготувати технічні засоби для здійснення фото/відео фіксації, альтернативний засіб комунікації
  • чек лист типових порушень (зауважень)
  1. Робота адвоката під час обшуку (практичні поради та приклади ситуацій)
  • Слідчий і прокурор мають пред’явити вам ухвалу та вручити копію. Перевірте строки та повноваження учасників.
  • Слідчий має оголосити всіх учасників слідчої дії та їхні анкетні дані. Рекомендовано їх собі занотувати.
  • Важливим аспектом є обов’язок роз’яснення прав та обов’язків як учасників обшуку.
  • Слідчі мають залучити понятих.
  • Процес має бути зафіксовано на відео.
  • Оглядати речі та документи може тільки слідчий. Оперативники залучені лише для допомоги йому, зокрема, можуть давати консультації чи фіксувати перебіг подій.
  • Хаотичний рух учасників обшуку по приміщенню є порушенням.
  • Фіксація порушень має відбуватись письмово та безпосередньо у ході проведення обушуку у формі зауважень.
  • Слідчий може оглядати мобільні телефони та комп’ютери. Особи мають право не давати слідчому паролі доступу до техніки. Має бути забезпечено участь спеціаліста.
  • Зміст обшуку полягає в пошуку конкретно визначених речей, тому відповідати на запитання слідчого особи не зобов’язані.
  • Якщо слідчий знайшов те, що шукав (речі, документи, зброю тощо), обшук має бути завершено.
  • Слідчий може вилучити речі чи документи, на яких не було дозволу в ухвалі, якщо вважає, що вони мають значення в кримінальному провадженні. Наркотики, нелегальну зброю, боєприпаси тощо забирають в обов’язковому порядку.

Результати обшуку та перелік вилученого майна заносять у протокол. Перевірте уважно, чи правильно слідчий вніс інформацію. Наприклад, якщо вилучають:

  • гроші — важливо зафіксувати суму, валюту, номінал і номери купюр, їхню кількість
  • техніку (мобільний телефон, планшет, комп’ютер тощо) — перевірте марки, моделі з серійними номерами або ІМЕІ (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання; унікальний код, який дасть змогу ідентифікувати конкретний апарат мобільного телефону)
  • документи – наполягайте на повній фіксації переліку документів (назва, реквізити, кількість аркушів).

Отримайте копію протоколу.

Приклади кризових порушень:

  • адвоката не допускають до Клієнта під час обшуку
  • в ухвалі про проведення обшуку невірно вказана адреса – слідчий приймає рішення проводити невідкладний обшук
  • слідчий протидіє у здійсненні аудіо, відео фіксації адвокату
  • слідчий приймає рішення вилучати майно без дозволу визначеного ухвалою
  • слідчий намагається під час обшуку провести допит
  • несанкціоноване застосування спецзасобів, неспівмірність насильства

Бажані дії після обшуку:

  • надання додаткових роз’яснень Клієнту – порядок повернення майна, порядок подальшої взаємодії з представниками правоохоронних органів, акцент уваги на «цифровій гігієні» комунікації
  • проведення перевірки приміщення на предмет сторонніх технічних пристроїв , що можуть використовуватись для здійснення негласних слідчих (розшукових) дій
  • скерування запитів до правоохоронних органів та суду з метою отримання інформації щодо вчинення дій направлених на арешт майна
  • скерування клопотання до правоохоронних органів про повернення тимчасово вилученого майна
  • скерування клопотання до правоохоронних органів про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (в частині, що стосується вилученого майна)
  • скерування скарги до суду на бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна / клопотання про скасування арешту
  1. Супровід клієнта на допиті (стратегія та тактика)

На допит можуть викликати повісткою, яку вручають:

– особисто

– поштою (повістка може бути відправлена за місцем проживання та/або за місцем роботи)

– електронною поштою

– телефоном (дзвінком, повідомленням в Telegram, WhatsApp, Viber)

Якщо повідомили про виклик дзвінком, варто попросити надіслати повістку поштою. При особистому врученні у розписці вказати час та дату отримання. Звернути увагу на номер кримінального провадження, кваліфікацію кримінального правопорушення та статус особи, яку викликають.

  • На допит мають викликати не пізніше ніж за три дні до дня проведення допиту.
  • Людина має право не свідчити проти себе, членів сім’ї чи близьких родичів (ст. 63 Конституції України).
  • Надмірна відкритість може зашкодити. Тут радимо слідувати вказівкам компетентного адвоката, присутність якого бажана.
  • Не можна брати зайві речі та техніку (носії) з важливою інформацією на допит, а також залишати особисті речі без нагляду в місці проведення допиту.
  • За результатами допиту складається протокол. Перед його підписанням треба уважно ознайомитися зі змістом, впевнившись у відповідності викладених показань.
  • Особистий підпис на кожній сторінці протоколу знижує ризик підміни показань.
  • За завідомо неправдиві показання передбачена кримінальна відповідальність.
  • Максимальний час проведення допиту — вісім годин на день. Без перерви допит не може проводитись більше двох годин.
  • За розголошення суті допиту передбачена кримінальна відповідальність.

Підготовка до допиту:

  • попередня комунікація з Клієнтом / налагодження контакту
  • прорахунок сценаріїв проведення допиту / проведення попереднього інструктажу / відповідь на запитання Клієнта
  • «репетиція» проведення допиту

Додамо, з 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану.

У звʼязку з цим обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених статтею 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, у разі введення воєнного стану при проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи, якщо залучення понятих є об’єктивно неможливим або пов’язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров’я, відповідні слідчі (розшукові) дії проводяться без залучення понятих. У такому разі хід і результати проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи в обов’язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису.