| By ipp_td | 0 Comments
Десять банків пов’язані з національними публічними діячами, а деякі банки навіть безпосередньо належать чинним або колишнім політикам, серед яких Сергій Тігіпко, Петро Порошенко, Григорій Суркіс тощо
Continue reading...| By ipp_td | 0 Comments
Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку
Continue reading...| By ipp_td | 0 Comments
Міністерство економіки звернулося у листі до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз’яснень
Continue reading...| By Чорний Назар | 0 Comments
Незабаром у Верховній Раді відбудеться фінальний розгляд законопроєкту, № 11043, первісною метою якого було посилення контролю за банківськими переказами, зокрема для ліквідації “дропів” – схем зловживання Р2Р-платежами, які використовувались для ухилення від фінансового моніторингу та оподаткування, відмивання нелегально отриманих коштів тощо.
Continue reading...| By Чорний Назар | 0 Comments
Рішення Національного банку України про запровадження обмежень на Р2Р-перекази (між картками) сумою 100 000 гривень і 30 вихідними платежами на місяць, викликало очікувану бурю реакцій та запитань, передусім про те, що буде зі зборами для військових. Доки НБУ готує роз’яснення та рекомендації для банків та волонтерів, проаналізуємо рішення регулятора в більш загальному контексті.
Continue reading...| By ipp_td | 0 Comments
Банки можуть списати кошти з рахунку платника податків, що має податковий борг, на підставі платіжної інструкції на примусове стягнення коштів
Continue reading...