Контрагентам нав’язувались умови сплати хабарів за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву Шлагбаум, зазначили у НАБУ.
Згідно з даними детективів, використовуючи службові зв’язки в Міністерстві енергетики та Енергоатомі, зловмисники контролювали кадрові рішення, процеси закупівель і рух фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль “смотрящих”, — інформує НАБУ.
За інформацією НАБУ, до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Також детективи опублікували аудіозаписи розмов учасників схеми.