Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для розв’язання питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній галузях
Під час операції “Мідас” детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації — Карлсона, інформує пресслужба НАБУ.
Саме він контролював роботу так званої “пральні”, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.
З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для розв’язання питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній галузях.
У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо “безпеки” та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію із викриття діяльності високорівневої злочинної організації, яка діяла у галузі енергетики.
Розслідування встановило, що учасники схеми вибудували корупційні механізми впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», із метою особистого збагачення та контролю над фінансовими потоками галузі. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. Так, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів “Енергоатому” від 10% до 15% від вартості контрактів.Контрагентам нав’язувались умови сплати хабарів за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву Шлагбаум, зазначили у НАБУ.Згідно з даними детективів, використовуючи службові зв’язки в Міністерстві енергетики та Енергоатомі, зловмисники контролювали кадрові рішення, процеси закупівель і рух фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль “смотрящих”, — інформує НАБУ.
За інформацією НАБУ, до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
- Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон про посилення відповідальності за корупційні правопорушення. Мова про закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» № 4496-IX, нагадує Судово-юридична газета.
- Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2024 рік і посіла 105 місце з-поміж 180 країн, мовиться на сайті Transparency International Ukraine.
- Набув чинності Закон «Про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження».
- У Національному агентстві з питань запобігання корупції провели навчання про необґрунтовані активи та незаконне збагачення для понад 900 правоохоронців. Вебінар для слідчих, оперуповноважених та уповноважених осіб з запобігання корупції провели експерти НАЗК.
- У НАЗК провели стратегічний аналіз корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК) Збройних Сил України (ЗСУ) на виконання п. 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.08.2023 «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», введеного в дію Указом Президента України від 12.09.2023 № 576/2023.