МВФ оцінив зусилля України щодо прозорості бенефіціарної власності: деталі

Україна є однією з перших країн світу, яка запровадила обов’язкове розкриття кінцевих бенефіціарних власників

Українська делегація на чолі з директором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України В’ячеславом Хардіковим здійснила робочий візит до Австрії, щоб зустрітися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), інформує пресслужба відомства.

Зустрічі відбулися у Відні з 26 липня по 3 серпня. До складу української делегації увійшли представники Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Під час зустрічі сторони обговорили підвищення прозорості бенефіціарної власності в Україні, а також провели детальне оцінювання всіх аспектів системи бенефіціарної власності щодо їх відповідності Рекомендації FATF 24.

МВФ високо оцінив результати України в частині імплементації 24 Рекомендації FATF у національному законодавстві в умовах воєнного стану. Наразі одне із головних завдань Міністерства юстиції, Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу України – зробити інформацію про реальних власників бізнесу більш прозорою. Для цього Україна вдосконалює перевірку даних про кінцевих бенефіціарів та структуру власності компаній, цифровізує процеси подання і оновлення цієї інформації. Оскільки Україна прагне стати частиною ЄС, обмін досвідом із міжнародними партнерами, а також імплементації 6 директиви ЄС,  дозволить впровадити кращі міжнародні практики у наше законодавство. Це допоможе встановити єдині стандарти, що полегшить співпрацю з іншими державами. Але найголовніше – це  сприятиме залученню інвестицій в Україну, – зазначив Хардіков.

Як зазначається, робочі зустрічі були також присвячені перегляду системи санкцій щодо бенефіціарної власності, щоб вона відповідала зобов’язанням, викладеним у Меморандумі про економічну та фінансову політику (MEFP).

Україна є однією з перших країн світу, яка запровадила обов’язкове розкриття кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) компаній. З 2021 року юридичні особи зобов’язані щорічно подавати відомості про КБВ до Єдиного державного реєстру, який є відкритим для громадськості.

Визначення КБВ базується на міжнародних стандартах FATF та ЄС.

Однак, за оцінками аналітиків, де-факто прозорість залишається обмеженою: нерідко подаються фіктивні або номінальні власники, а перевірка достовірності даних – формальна. Реформи у сфері посилення контролю та верифікації КБВ лишаються актуальним викликом.

У 2023 році Україна зобов’язалась поглибити прозорість бенефіціарної власності в межах імплементації плану дій з ЄС і участі в ініціативі Open Government Partnership.